Михаил Иванович завертяев. Създаден е експертен съвет в биографията ldpr Михаил Иванович Завертяев

16.04.2009: Обяснителна бележкакъм обръщението към министър-председателя Руска федерация

Важна роля в засилването на кризата в Руската федерация играят фактите за нарушаване на закона, небрежност и корупция от страна на служители на Московския държавен технически университет на Централната банка на Руската федерация, създали условия за рейдерско изземване на KB Intelfinance (LLC) с цел извършване на незаконни банкови операции за легализация (пране) Парипридобити с престъпни средства. В резултат на действията за прикриване на престъплението, извършено от тези лица, бяха създадени условия за фиктивен банкрут на банката, включително издадени заповеди за отнемане на лиценза на банката (при липса на реални причини), за отстраняване на законния представител на банката, предотвратявайки тези действия. За да възпрепятства конфискацията на банката, председателят на борда на банката, от мое лице, беше включен в списъците на лица с лоша бизнес репутация.
Президентът на Руската федерация Дмитрий Медведев многократно е изтъквал в своите речи, че корупцията се е превърнала в системен проблем и ние трябва да се противопоставим на този системен проблем със системен отговор. Президентът е загрижен за мащаба на корупцията и нейния скрит характер и счита за необходимо да се обърне специално внимание на „оценката на корупцията от обществото“. Президентът отбеляза, че е необходимо да се постигне „прозрачност при провеждането на държавни процедури, свързани с договори, търгове, административни разпоредби, за да се създаде като цяло по-благоприятна бизнес среда“. По негово мнение е необходимо да се помисли и за процедурата за досъдебно обжалване на законосъобразността на съответните решения на държавните служители.

Аз, Михаил Иванович Завертяев, от 18 май 2005 г. до 5 декември 2007 г. служих като председател на управителния съвет на Търговска банка Intelfinance LLC, регистриран като юридическо лице на 10 юни 1994 г. Според хартата на LLC KB "Intelfinance" е кредитна институция. До май 2007 г. Банката на Русия нямаше претенции към дейността на LLC CB Intelfinance (наричана по-долу банката). През януари 2008 г. лицензът на банката е отнет, впоследствие е открита процедура по несъстоятелност на банката и в базата данни за бизнес репутация е добавена информация за председателя на борда на банката, което не му позволява да продължи да заема позиции в кредитни институции .
В съответствие с параграфи. 4.4 Правилник за разглеждане на документи, представени в регионалните офиси на Банката на Русия за вземане на решение за държавна регистрация на кредитни институции, издаване на лиценз за банкови операции и поддържане на бази данни за кредитни институции и техните подразделения на Централната банка на Русия Федерация № 271-P от 09.06.2005 г. (изменена с Инструкции на Централната банка на Руската федерация от 29 октомври 2008 г. № 2111-U) (оттук нататък - Регламентът) за целите на информационна подкрепаВ своята дейност териториалните офиси на Банката на Русия натрупват информация за бизнес репутацията на членовете на съвета на директорите (надзорен съвет) на кредитни институции, мениджъри, кандидати за ръководни длъжности в бази данни. Съгласно параграфи. 4.6 от Правилника в базата данни се въвежда информация за директорите: 1) по отношение на които териториалната институция е изпратила искания да ги замени като директори по реда, предписан от Федералния закон „За Централната банка на Руската федерация (Банката на Русия) “; 2) освободен от управление за извършени нарушения във финансовия сектор или освободен по решение на упълномощения орган за управление на кредитната институция (клон) поради причината, посочена в параграф втори от настоящата клауза на правилника; 3) ръководители на кредитна институция (клон), в която в съответствие със заповедта на Банката на Русия е въведена временна администрация за управление на кредитната институция със спиране на техните правомощия, включително в случай на участие на държавната корпорация „Агенция за гарантиране на влоговете“ по предложение на Банката на Русия в изпълнение на мерки за предотвратяване на фалит в съответствие с Федералния закон „За допълнителни мерки за укрепване на стабилността на банковата система до 31 декември 2011 г.“; 4) мениджъри, заемали длъжности през последните 12 месеца преди датата на отнемане на банков лиценз от кредитна институция; 5) чиято дейност доведе до насока на кредитната институция със заповед за ограничаване (забрана) на определени банкови операции, както и до многократно (два или повече пъти през последните 12 месеца) неспазване на нарежданията на Банката на Русия да отстраняване на недостатъци в дейността на кредитната институция (клон); 6) по отношение на които е установен фактът на противопоставяне на упълномощени представители на Банката на Русия, служители на Държавната корпорация "Агенция за гарантиране на влоговете" по време на проверки на кредитни институции (техните клонове), членове на временната администрация за управление на кредитна институция записани по предписания начин; предостави на Банката на Русия неточна и (или) непълна информация относно квалификационни изискванияустановени от федерални закони и разпоредби на Банката на Русия, приети в съответствие с тях; 7) ако има други основания, установени от федералните закони.
При формирането на бази данни в съответствие с правилника се използва информация, която е разкрита по време на инспекции на кредитни институции, проведени от Банката на Русия, одиторски организации, финансови, правоприлагащи и други органи, както и друга документирана информация, намираща се в териториалния офис ( точка 4.9 от Правилника).
В съответствие с параграфи. 4.10 от Правилника, информация за деловата репутация на членовете на съвета на директорите (надзорен съвет) на кредитна институция, мениджъри, кандидати за длъжностите управители може да бъде въведена от териториална институция в съответните бази данни по инициатива на Банка на Русия (Отдел за лицензионни дейности и финансова рехабилитация на кредитни институции или по предложение на други структурни звена централният офис на Банката на Русия в съгласие с Департамента за лицензионни дейности и финансово възстановяване на кредитни институции). Когато взема решение за въвеждане на информация за горепосочените лица в съответните бази данни, отделът за лицензионни дейности и финансова рехабилитация на кредитни институции, ако е необходимо, изисква становището на териториалната институция.
В съответствие с параграфи. 4.12 от Правилника, основанията за изключване на информация от базите данни преди изтичане на срока, посочен в първа алинея на точка 4.11 от Правилника, са: 1) установяване в бъдеще (въз основа на проверки, обяснения на мениджърите, подаване на пълен набор от документи и друга документирана информация), че лицата са влезли в съответните бази данни, до нарушения от страна на кредитната институция на изискванията на федералните закони и (или) разпоредби на Банката на Русия, които са послужили като основа за въвеждане информация за тях в базата данни; 2) влизане в сила на съдебно решение за отмяна на заповедта на Банката на Русия за отнемане на лиценза или за назначаване на временна администрация, както и за отмяна на заповедта на Банката на Русия за налагане на ограничения (забрани) върху банковото дело операции; 3) влизане в сила съдебен актотносно отмяната на присъдата, както и отмяната или премахването на присъдите от лицата, посочени в параграфи. 4.11 Разпоредби.
Считам, че информацията за мен, като ръководител на банката, е била въведена в базата данни без правно основание за това, поради причините, посочени в това изявление.
През май 2007 г. неидентифицирана група лица извърши рейдерско завземане на банката и отстраняване от неговите задължения на председателя на управителния съвет на OOO KB Intelfinance, който беше избран от участниците в OOO KB Intelfinance. От май 2007 г. банката се управлява от група лица, които незаконно са я конфискували.
06/09/2007 въз основа на заповедта за проверка № PT-16-6 / 7275dsp, клон № 5 на Московския GTU на Банката на Русия извърши непланирана тематична проверка на дейността на банката. След приключване на одита е съставен инспекционен протокол № AT1-16-3 / 8179дsp от 27.06.2007 г., въз основа на резултатите от който е издадено разглеждане срещу банката, заповед № 55-21- 12 / 11342ДСП от 08.03.2007г.
Съгласно заповедта от 03.08.2007 г. No 55-21-12 / 11342DSP от 06.08.2007 г. е въведена забрана за откриване на клонове и извършване на следните банкови операции: набиране на средства от физически лица и юридически лицапри депозити, също чрез продажба на собствени ценни книжа, откриване на банкови сметки, издаване на банкови гаранции. Освен това правото на банката да извършва сетълменти чрез системата за сетълмент на Банката на Русия чрез прехвърляне на информация по комуникационни канали е спряно.
24.12.2007 г. Клон № 5 на Московския държавен технически университет на Банката на Русия издаде втора заповед по отношение на OOO KB Intelfinance № 55-21-12 / 19906DSP. Съгласно предписанието от 24.12.2007 г. No 55-21-12 / 19906DCSP от 24.12.2007 г. за период от 6 месеца е въведена забрана за следните банкови операции: събиране, сетълменти от името на лица.
На 16 януари 2008 г. Банката на Русия издава заповед № OD-29 „За отнемане на банковия лиценз от OOO KB Intelfinance, според която лицензът на банката за извършване на банкови операции е отнет от 17 януари 2008 г. Както е посочено в мотивиращата част на заповедта, основанието за отнемане на лиценза е многократното прилагане на мерките, предвидени от Федералния закон „За Централната банка на Руската федерация“ в рамките на една година. На 17 януари 2008 г. Банката на Русия инициира процедурата за банкова ликвидация.
Както следва от писмото от 21 ноември 2008 г. № 55-21-12 / 22308 на 5-ия клон на Московския държавен технически университет на Банката на Русия, истинските мотиви за отнемане на лиценза от KB Intelfinance LLC е рейдерско изземване на банката. Веднага информирах Банката на Русия за факта на нападението на банката и се обърнах към правоприлагащите органи. Добросъвестни участници в KB Intelfinance (LLC), представлявани от A.S. Mazur, I.I. Mazur, LLC Saturn-Geopribor LLC, представлявани от V.V.Kiryashkin, юридически директор, както и борда на банката в мое лице, защитаваха банката повече от година от рейдерско изземване от престъпна общност, специализирана в такива незаконни банкови операции като „осребряване“ и незаконно изтегляне на средства в чужбина.
Дейностите на престъпната общност на нападатели - „касиери“ бяха не само координирани, но и пряко подкрепяни от някои служители на Московския държавен технически университет на Централната банка на Руската федерация, за което многократно съм информирал ръководството на банката на Русия, включително първия заместник-председател на борда на Банката на Русия Меликян Г.Г. (Приложение № 1). В горното писмо поисках, в съответствие с Федерален закон № 86 "За Централната банка на Руската федерация" (член 4, точка 8), да прекратя банковия лиценз на KB Intelfinance (LLC), за да се предотврати незаконно банкови операции в помещенията на банката, заловени от рейдър престъпна общност. Това писмо не само беше игнорирано от Московския държавен технически университет на Централната банка на Руската федерация, но служителите на Московския държавен технически университет на Централната банка на Руската федерация продължиха активно да помагат на престъпниците, предоставяйки им безпрепятствена разписка пари в брой (чрез клон № 5 на Московския държавен технически университет на Централната банка на Руската федерация), като всеки ден надвишава годишния паричен оборот на KB Intelfinance (LLC) (над 600 милиона рубли на ден) върху съзнателно подправени документи ( установен чрез проверка на почерка) (Приложение № 2).
Благоприятни условия за изземването на KB Intelfinance (LLC) бяха създадени директно от служителите на отдела за лицензиране на Московския държавен технически университет на Централната банка на Руската федерация, които в продължение на две години изпращаха умишлено фалшиви писма до добросъвестни банкови участници с отказ да ги регистрира като участници и членове на Съвета на директорите на KB Intelfinance. В същото време лица извън банката бяха регистрирани като членове на съвета на директорите, които бяха свързани с един от ръководителите на отдела за лицензиране Н. Кузнецова (съпругът й И.АН.Агаев), създавайки законовите предпоставки за гореспоменатата общност на рейдърите - „касиери“.
Членовете на престъпната група, използвайки горепосочения правен сблъсък, ме изнудваха, председателя на борда на банката, принуждавайки ме към съучастие в незаконни банкови операции, заплашвайки, че в случай на отказ ще организират наказателно преследване, позовавайки се на връзки в органите за вътрешни работи на Руската федерация (бащата на Шеваров А. А. заема водеща позиция в кадровия отдел на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация).
След като получих категоричен отказ за съучастие в извършените от тях престъпления, заплахите бяха извършени: на 6 април 2007 г. бях задържан и арестуван за 10 дни без правно основание (потвърдено с решението на Замоскворецкия окръжен съд на Москва от 07 / 08/2008).
На 21 април 2007 г., след освобождаването ми, един от лидерите на престъпната общност (А. А. Шеваров) продължи да ме изнудва. Ако се съглася да стана съучастник, ми беше предложен подкуп в размер на 500 хиляди щатски долара. След като получи отказ от моя страна, А. А. Шеваров. заедно със служител на Московския държавен технически университет на Централната банка на Руската федерация В. В. Чашкин. На 7 май 2007 г. е извършено насилствено (рейдерско) изземване на KB Intelfinance (по този факт е образувано наказателно дело № 122763, KB Intelfinance (LLC) е признато за жертва (Приложение № 3)).
След като завзеха помещенията на банката и ги държаха под свой контрол (докато действителните дейности на банката бяха блокирани, служителите не бяха допуснати до помещенията), членовете на престъпната група (В. В. Чашкин и А. А. Шеваров) продължиха да налагат мен, за да извърша незаконни банкови операции, в противен случай те заплашиха да организират издаването на инструкции от Банката на Русия и последващото отнемане на лиценза на банката.
На 13 юни 2007 г. в рамките на наказателно дело № 122763 помещенията на банката бяха освободени от горепосочените неупълномощени лица и нормални правни икономическа дейностбанка под мое ръководство. Независимо от това, позовавайки се на пропуските в периода от 05.07.2007 г. до 13.06.2007 г. (когато банката е иззета от нападатели - „касиери“), Московският държавен технически университет на Централната банка на Руската федерация, представляван от ръководителят на 5-ти отдел AL в потвърждение на заплахите Chashkina V.The. (бивш служител на Московския държавен технически университет на Централната банка на Руската федерация) и А. А. Шеварова. издава заповед (от 03.07.2007 г.) за ограничаване на дейността на банката, без да се отчита положителната динамика в работата на банката след деблокирането на помещенията с решение на разследващите органи и признаването на банката за жертва като резултат от нападение на рейдър през гореспоменатия период.
В периода от 07.03.2007 г. до 12.05.2007 г. на фона на непрекъснати заплахи от членове на престъпна група, адресирана до мен (организиране на отнемане на лиценза на банката и физическо насилие над мен и членовете на моето семейство), предприемат се действия за кражба на дялове в уставния капитал на KB Intelfinance и подправяне на банкови сметки (според тези факти са образувани наказателни дела No 140806, No 140688).
В резултат на активни действия от страна на законното управление на банката и моята принципна позиция относно спазването на закона и защитата на интересите на банката и в резултат на предприетите мерки в рамките на наказателни дела по фактите за опити за нахлуване в банката, фалшифициране на документи и банкови сметки, съответните решения на Арбитражния съд на град Москва, криминални планове по това време не са изпълнени изцяло.
Бих искал да обърна вашето внимание на факта, че предотвратихме опита за изземване на банката без никаква помощ и подкрепа от страна на Банката на Русия и често с пълното съгласие на последната и действителната подкрепа на действията на нападателите.
В същото време възстановихме нормалното функциониране на банката и банката продължи да демонстрира положителна динамика на работата (месечна печалба и ръст на капитала), въпреки съществуващото предписание на Московския държавен технически университет на Централната банка на Руската федерация , ограничаващи икономическите възможности на банката.
В края на ноември 2007 г. лидерът на групата Ситников И.В. се обръща към мен с предложение, в случай на мое съгласие при изпълнението на незаконни банкови операции, да платя сума от 1 милион 200 хиляди щатски долара. Позовавайки се също на възможностите на майка си, Ситникова Галина (ръководител на 2-ри отдел на Московския държавен технически университет на Централната банка на Руската федерация), Ситников И.В. обяви дългогодишните си връзки с Държавна корпорация "Агенция за гарантиране на влоговете", благодарение на която след приключване на незаконни банкови операции и в резултат на отнемане на лиценза на банката, гореспоменатата държавна корпорация ще назначи банка управляван от него ликвидатор (Ситников IV), който ще „помете» следи от престъпления (потвърждение на тези думи в материалите по наказателно дело № 140806).
Осъзнавайки сериозността на намеренията на престъпната група, направих официално изявление за предстоящото престъпление пред Следствения комитет към Министерството на вътрешните работи на Руската федерация. Молбата ми беше приета за висящото наказателно дело № 169277, в което многократно бях разпитван и бях помолен да провеждам оперативно-следствени действия на територията на банката, която оглавявах, използвайки камери за видеонаблюдение, за да потуша предстоящото престъпление и да заснема престъпници.
От 30 ноември 2007 г. осигурих на служителите на реда през нощта достъп до помещенията на банката, за да инсталирам необходимото оборудване. Но въпреки всички мерки, които бях предприел за защита на банката, престъпниците, уверени в собствената си безнаказаност, под видеокамери задействаха заплахата си от физическо насилие срещу мен (5.12.2007 г.).
Докато е в Изследователския институт на линейката. Н. В. Склифосовски с черепно-мозъчни наранявания, на 5.12.2007 г. изпратих писмо до адреса на първия заместник-председател на борда на Централната банка на Руската федерация Г. Г. Меликян. (Приложение № 1). В горното писмо поисках, действайки в съответствие с Федералния закон № 86 "За Централната банка на Руската федерация" (член 4, точка 8), да спре банковия лиценз на KB Intelfinance (LLC), за да предотврати незаконни банкови операции. Освен това уведомих банките кореспонденти на KB Intelfinance (Alfa-Bank, UralSib Bank, Sudostroitelny Bank и др.) За недопустимост на транзакции чрез кореспондентски сметки на KB Intelfinance (LLC).
По време на моята хоспитализация (от 12/05/2007 до 19/02/2008), престъпниците, след като са фалшифицирали подписа ми върху множество платежни документи, ги представят за плащане в отдел № 5 на Московския държавен технически университет на Централната банка на Руската федерация и получават пари от тях в размер над 600 милиона рубли дневно, въпреки че:
- подправеният подпис не съвпада с примерната карта за подпис;
- уведомих ръководството на Централната банка на Руската федерация за моята хоспитализация;
- Уведомих Следствения комитет към Министерството на вътрешните работи на Руската федерация, ръководството на Банката на Русия, ръководството на 5-ия клон на Московския държавен технически университет на Централната банка на Руската федерация за рейдерското изземване на Банката;
Така общият размер на незаконно получените средства чрез нашата банка възлиза на 11 700 милиона рубли, от които 7,5 милиарда са осребрени за 20 дни, а останалите са изпратени по сметките на чуждестранни компании.
В отговор от 21.11.2008 г. № 55-21-12 / 22308 на моята жалба, ръководителят на отдел № 5 на Московския държавен технически университет на Централната банка на Руската федерация А.Л. (Приложение № 5), признавайки факта на рейдерското изземване на KB "Intelfinance", потвърждава невинността ми в нарушения в дейността на ръководената от мен банка и ми напомня за участието ми в срещата, проведена на 18 декември 2007 г. в клон № 5 на Московския държавен технически университет на Централната банка на Руската федерация, в който аз, неколкократно съобщавайки за нападение на Банката, наложи ръководството на Банката на Русия незабавно да прекрати всички незаконни операции, извършени с използване на фалшив подпис и спиране на банковия лиценз на KB Intelfinance (LLC).
Въпреки това, дори след тази среща, ръководството на Банката на Русия продължава да е бездействащо, като по този начин помага на „организираната престъпна група“ (както те сами пишат (приложение № 5)) да издаде неприемливо огромни суми в брой, използвайки фалшив подпис на председателят на управителния съвет през следващите дни (19.12. 2007, 20.12.2007, 21.12.2007, 24.12.2007).
По този факт написах изявление до ФСБ на Руската федерация, което беше прието за разглеждане от Следствения комитет към прокуратурата на Руската федерация.
След като научихме от ръководството и служителите на Банката на Русия за мерките, които предприемах за ограничаване на престъпната дейност, нападателите направиха нов опит да ми окажат натиск: в нощта на 13 срещу 14 декември 2007 г., докато бях в болницата, престъпниците изгориха кола, принадлежаща на моето семейство (по този факт е образувано наказателно дело № 84005, което е в производство на следователя на следствения отдел при OVD в Соколския квартал в Москва, К. А. Федин ).
Според мен, за да прикрият извършените престъпления, включително кражба на средства в размер на 11 милиарда 700 милиона рубли, служителите на Банката на Русия издадоха инструкции, въз основа на които заповед № OD-29 от 16 януари , 2008 г. е издаден за отнемане на банков лиценз, а на 22 февруари 2008 г. Московският арбитражен съд, при липса на признаци на банков фалит, въвежда процедурата за ликвидация на KB Intelfinance (LLC).
Временната администрация на банката, назначена от Банката на Русия, не предприе никакви действия за връщане на откраднатите средства, въпреки моите изявления (Приложение № 4). Освен това умишлено довежда Intelfinance (LLC) до фалит, за да прикрие деянията, извършени от престъпната общност, и невъзможността да се върнат 11,7 милиарда рубли пари, откраднати от фалшифицирани подписи в държавните приходи.
Ликвидаторът, представляван от Държавна корпорация "Агенция за гарантиране на влоговете", включва в регистъра на вземанията на кредиторите за последващо плащане фалшиви записи на заповед в размер на 5 милиона рубли (фактът на подправяне на записи на заповед е установен в рамките на наказателноправни дело № 140806, за което уведомих корпорацията), което показва екзекуциите, принадлежащи към престъпна група, на техния план за укриване на престъпни деяния и показва, че те имат връзки със служители на Банката на Русия.
В същото време Банката на Русия, признавайки факта на фиктивния фалит на KB Intelfinance, в отговора, който получих от Отдела за лицензиране на Централната банка на Руската федерация № 33-5-18 / 6412 от 29 декември , 2008 г., не предприема никакви мерки за прекратяване на процедурата по несъстоятелност и връщане на банковия лиценз.
В потвърждение на заплахите Ситникова И.В. За да прикрие следите от престъпления, Държавна корпорация "Агенция за гарантиране на влоговете" създава фалшифициран доклад № 2893 за проверка за идентифициране на подозрителни транзакции в OOO KB "Intelfinance", одобрен (от ръководството на Държавната корпорация DIA) на 29 април 2008 г., в който, пренебрегвайки фактите и моите изявления (Приложение 2 и Приложение 4), се прави умишлено невярно заключение за липсата на такива сделки, въпреки факта, че:
- подправеният подпис не съвпада с картата с мостри на подписи и фактът на подправяне на моя подпис е потвърден от експертиза (приложение 2);
- уведомих ръководството на Централната банка на Руската федерация за моята хоспитализация и през този период физически отсъствах от банката;
- Уведомих Следствения комитет към Министерството на вътрешните работи на Руската федерация, ръководството на Банката на Русия, банките кореспонденти, ръководството на 5-ия клон на Московския държавен технически университет на Централната банка на Руската федерация за рейдерско изземване на банката;
- банката не е получила такъв размер на средства дори за една година.
В допълнение, в гореспоменатия доклад № 2893, DIA се опитва да представи кражбата на средства от KB Intelfinance (LLC) като издаване на заеми на организации със съмнително финансово състояние с цел изтегляне на активи, но това също противоречи на фактите (Приложение 4), тъй като само аз притежавам правото на първи подпис, той не само не подписва съответните документи, но по всички законови средства предотвратява кражбата на средства от Банката (за което е бит от престъпници), докато постоянно с искане от Централната банка на Руската федерация и DIA да предприемат подходящите мерки, предвидени в закона.
На 12 август 2008 г. и 30 септември 2008 г. изпратих 2 петиции (715-08 OU-1) и (17 / x-116) до ръководителя на Следствения комитет към Министерството на вътрешните работи на Руската федерация относно необходимост от обединяване на наказателни дела No 244192, No 140806 в едно производство, No 122763, No 140688, No 169227, No 84005, No 327267 (приложено).
Заместник генералният прокурор В. Я. Гринем възложи на ръководството на Главното следствено управление към Централното управление на вътрешните работи в град Москва да обедини тези наказателни дела в едно производство (приложение № 6).
На 26 януари 2009 г. подадох петиция до следствения отдел на следствения отдел към Дирекцията на вътрешните работи на Централния административен район на Москва в рамките на наказателно дело № 140806 за изземване на фалшиви банкноти и за преследване на служители на Държавна корпорация "Агенция за гарантиране на влоговете".
В съответствие с чл. 74 от Федералния закон „За Централната банка на Русия“, Банката на Русия има право да отнеме лиценз от кредитна институция на основанията, предвидени в чл. 20 от Федералния закон "За банките и банковите дейности" (по-долу - Законът). В съответствие с параграф 6 от част 1 на чл. 20 от Закона, Банката на Русия може да отнеме банков лиценз от кредитна институция в случай на неспазване на федералните закони, уреждащи банковата дейност, както и разпоредбите на Банката на Русия, ако мерките, предвидени във Федералния закон „За Централната банка РФ ", както и многократни нарушения в рамките на една година от изискванията, предвидени в членове 6 и 7 (с изключение на клауза 3, член 7) от Федералния закон" За противодействие на легализацията (изпирането) на получените от престъпна дейност доходи . "
В съответствие с Определението на Конституционния съд на Руската федерация от 14 декември 2000 г. № 268-О, принудителните мерки за влияние, прилагани към кредитна институция, се съставят под формата на предписание, т.е. под формата на акт от административен и властен характер. Отнемането на банков лиценз е решение на Банката на Русия, взето по реда и на основанията, предвидени от федералното законодателство. Оттеглянето не води до прекратяване на дейността на кредитната институция като юридическо лице, а само означава забрана за извършване на каквито и да било банкови операции и е изключителна мярка за влияние, която се прилага към кредитна институция, която нарушава изискванията на федералните закони регулиране на банковата дейност и разпоредби на Банката на Русия.
Считам, че Банката на Русия умишлено не е прилагала (съзнателно е нарушила) разпоредбите на Инструкция № 59 на Централната банка на Руската федерация от 31 март 1997 г. „За прилагането на санкции към кредитни институции за нарушения на пруденциални стандарти на дейност . " Както следва от заповедта на Банката на Русия да отнеме лиценза, Банката на Русия се ограничи до установяването на факта на две предписания, но мярката на влияние, избрана от Банката на Русия под формата на отнемане на лицензът е прекомерен и неподходящ за естеството на извършените нарушения, причините и обстоятелствата на нарушенията.
Считам, че заповедта на Банката на Русия за отнемане на лиценза не е оправдана поради факта, че Банката на Русия не е изяснила изцяло обстоятелствата от значение за случая, а именно: естеството на извършените престъпления, които са послужили като основа за издаване на заповеди, причините, поради които са възникнали тези нарушения, не е дадена оценка на тези предписания, не е установено участието или неучастието на банкови служители в тяхното извършване.
Разкритите при проверката нарушения са извършени през периода, когато банковите служители не са могли да ги извършат поради физическо отстраняване от управлението на банката от престъпна група лица, или са били лекувани в лечебно заведение след физическо нараняване и получаване на телесни вреда.
Председателят на управителния съвет на банката (който единствено имаше право на първи подпис) беше лишен от възможността да управлява банката поради физическото му спиране по време на рейдерския изземване през 2007 г. и хоспитализация от 05.12.2007 г. до 19.02.2008 г. в медицинско заведение институция след побой. Законните участници в LLC KB Intelfinance не са имали възможност да се намесват в нападателите поради факта, че информацията за тях по неизвестна причина не е била регистрирана от клона на Банката на Русия.
По-специално, Иван Иванович Мазур придоби дял в уставния капитал на банката в размер на 5.231143552311% по договора за продажба и покупка на дял в уставния капитал на KB Intelfinance LLC № 1 от 04.04.2006 г. Участникът уведоми CB Intelfinance LLC за закупуването на акцията с писмо. Във връзка с промяната в членството на участниците, LLC CB Intelfinance взе решение за изменение на учредителните документи (Устав), подготви изменения № 5 на Устава и ги изпрати за регистрация в Банката на Русия. Регистрацията на изменения № 5 обаче, в нарушение на законодателството, не беше извършена и документите не бяха изпратени до Федералната служба за регистрация, за да регистрира измененията и да направи съответните вписвания в Единния държавен регистър на юридическите лица.
Съгласно параграф 4 на чл. 12 от Федералния закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ "За дружествата с ограничена отговорност", промените, направени в учредителните документи на дружеството, подлежат на държавна регистрация по реда, предвиден в чл. 13 от посочения федерален закон. Промените, направени в учредителните документи на дружеството, влизат в сила за трети страни от момента на тяхната държавна регистрация, а в случаите, установени от Федералния закон, от момента на уведомяване на органа, извършващ държавната регистрация. Така до държавната регистрация на изменения в учредителните документи новият участник не може да упражни правата си като участник в дружеството, включително да кандидатства за съдебна защита на нарушеното право.
В съответствие с Резолюцията на Конституционния съд на Руската федерация от 17 ноември 2005 г. № 11-P в Руската федерация като правна държава, едно лице, неговите права и свободи са най-високата ценност и тяхното признаване, спазване и защитата е задължение на държавата; правата и свободите на човека и гражданите в Руската федерация се признават и гарантират в съответствие с общопризнатите принципи и норми международно правои в съответствие с Конституцията на Руската федерация те определят значението, съдържанието и прилагането на законите и се осигуряват от правосъдието (членове 1, 2, 17 и 18 от Конституцията на Руската федерация).
Член 1 от Протокол 1 към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи от 04.11.1950 г. (наричана по-долу Конвенцията) гласи: „Всяко физическо или юридическо лице има право на зачитане на собствеността си. Никой не може да бъде лишен от собствеността си, освен в интерес на обществото и при условията, предвидени в закона и общите принципи на международното право. Тези разпоредби не намаляват правото на държавата да прилага такива закони, които счита за необходими за упражняване на контрол върху използването на собствеността в съответствие с общия интерес. "
Държавата има доста широка свобода на преценка при регулирането на правата на собственост, по-специално, държавата има право да контролира условията за използване на собствеността или да установява ограничения, като същевременно предотвратява нарушения на правата на собственост на физическите лица. Като се има предвид, че подобни ограничения или мерки за контрол могат да доведат до негативни икономически последици от правата и законните интереси на собственика, член 1 от Протокол 1 към Конвенцията в този случай изхожда от изискването за спазване на принципа на баланс между публичните и частните интереси.
Съгласно този принцип, за постигане на обществена цел не трябва да се избират средства, които биха довели до налагане на неправомерна тежест върху лицата или налагане на ограничения, различни от тези, които наистина са необходими.
Отнемането на лиценза на банката и решението за въвеждане на процедури за несъстоятелност на банката, взети в нарушение на разпоредбите, предвидени в нормите на международното право, не могат да бъдат законосъобразни, тъй като нарушават правата на лицата.
Според мен служителите на Банката на Русия са избрали прекомерен и икономически необоснован начин за премахване на нарушенията на банката. Както бе споменато по-горе, отнемането на лиценза и фалитът на банката не взеха предвид действителните обстоятелства и истинския характер на нарушенията, извършени по вина на длъжностните лица или членовете на банката.
Фалитът на банка според мен не е нищо повече от унищожаване на имущество без възстановяване на собствениците за финансови загуби. В същото време, възлагайки на участниците в банката и нейните законни представители вината безусловна от реалното състояние на банката, служителите на Банката на Русия, използвайки правните норми, регулиращи банковата дейност, чрез действията си действително донесоха банката до фалит.
Съгласно клауза 2 от Информационното писмо на Върховния арбитражен съд на Руската федерация от 20.12.1999 г. № С1-7 / СМП-1341, Европейският съд признава, че държавата в изключителни случаи може да ограничи правата на частна собственост в име за поддържане на обществения ред. Такива ограничения не трябва да имат фискален характер. В повечето случаи ограниченията върху правата на частна собственост са допустими само при обезщетение.
Като вземе предвид, че отнемането на лиценза е настъпило във връзка с извършване от престъпна група на рейдерско отнемане на банката и извършване на незаконни действия за „осребряване“ на средства и тегленето им извън Русия, банков фалит, отнемане на лиценз, отстраняване от ръководството на банката на председателя на борда и внасяне за него на информация в базата данни за лица с отрицателна бизнес репутация не е нищо повече от налагане на допълнителна тежест върху собствениците на банката и нейния законен представител.
Както е обяснено в Резолюцията на Конституционния съд на Руската федерация от 24 февруари 2004 г. № 3-P, в случаите на принудително отнемане на собственост от собственика, независимо от основанията за такова изземване, трябва да се извършва ефективен съдебен контрол като гаранция за принципа на неприкосновеност на собствеността. В съответствие с чл. 35 (част 3) от Конституцията на Руската федерация, никой не може да бъде лишен от собствеността си, освен със съдебно решение. Терминът „лишен“ означава принудителен характер на прекратяването на правото на частна собственост и предполага съществуването на спор, който задължително изисква съдебен контрол, който може да бъде предварителен или последващ.

Междувременно, в нарушение на закона, служители на Банката на Русия извършиха груби нарушения на закона и подзаконовите актове, които не позволиха на участниците в банката и нейните служители да се възползват пълноценно от съдебните средства за защита.
Заключението на Банката на Русия, че банката е извършила нарушения и следователно е фалирала, се основава единствено на последиците от изземването на банката и физическото отстраняване на законния представител на банката и нейните участници от управлението.
Междувременно извършването на незаконни действия срещу банката само по себе си не показва наличието на основания за отнемане на лиценза на банката.
Аз и участниците в KB Intelfinance (LLC) предприехме всички възможни мерки за защита на банката и нейната репутация, включително: 1) своевременно уведомяване на Банката на Русия и нейните териториални подразделения за изземването на банката и извършването на незаконни действия в отношение към неговите активи; 2) изявления и жалби до правоприлагащите органи на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация и Главната прокуратура на Руската федерация, по отношение на които са образувани 7 (седем) наказателни дела; 3) продължава активно сътрудничеството с разследващите органи за разкриване на горепосочените престъпления.
Обемът на незаконните банкови операции в Русия стана тревожно огромен, заместник. ръководителят на Централната банка на Руската федерация Виктор Мелников го оцени на 1 трилион. търкайте през 2007 г., докато на 104 банки в страната банковите лицензи бяха отнети въз основа на нарушения на Федерален закон № 115-FZ. Мелников също каза, че този обем в размер на 1 трилион рубли. годишно е само 26% от всички подозрителни транзакции във финансовия сектор.
По този начин може да се твърди, че:
1. Съществуващата видимост на борбата с незаконните сделки от страна на Централната банка на Руската федерация не води до намаляване на обемите им, а, напротив, до увеличаване както на обемите, така и на комисиите в сянка и свързаните с тях корупция.
2. Разкритият обем пари, откраднати и изтеглени от данъчно облагане, е няколко пъти по-висок от заявения от Централната банка на Руската федерация, всеки път, немощно свивайки рамене, информира обществеността за следващото „изгаряне“ на банката.
3. Но дори посоченият годишен обем нелегални банкови операции е почти 2 пъти по-висок от всички парични салда на всички банки в страната (включително банки с чуждестранно участие) (M2). По този начин сивата икономика у нас ще продължи да се развива с изпреварващи темпове, изпълнявайки задачата да „удвои“ „черния БВП“ предсрочно, като е надежден източник на финансиране за „сиви“ заплати, корупция, поръчкови убийства. ..
4. Умишлено или поради професионална непригодност служителите на Централната банка на Руската федерация не посочват истинските клиенти на незаконни банкови операции, като по този начин, волно или неволно, помагат на последните при укриване на престъпления и в най-добрия случай разкриват извършители в лицето на малките банки като "стрелочник".
5. Подобно на други ликвидирани банки, използвани в подобни схеми, оставайки лице в лице с Централната банка на Руската федерация, ние не можем да устоим на корумпирани служители, които са част от престъпна общност с рейдъри, специализирани в завземане на банки с цел извършване на незаконни банкови операции. Въпреки парите, предлагани лично на мен, за да стана съучастник в това престъпление, аз съм готов да отида докрай, докато истината и законността надделеят.
Красноречиво доказателство за валидността на изложението на горните заключения е следното:
На моята среща с ръководството на Централната банка на Руската федерация, представлявана от първия заместник-председател на борда на Централната банка на Руската федерация Г. Г. Меликян. и неговите колеги, проведено на 17 юни 2008 г. на адрес Москва, ул. 12-годишната Неглинная предадох отворено писмо на ръководството на страната за това как да се сложи край на всички незаконни операции в Руската федерация (текст на уебсайта www.intelfinance.narod.ru). Признавайки ефективността на предложения от мен метод за потискане на незаконните сделки, ръководството на Централната банка на Руската федерация, като взе документите, които предоставих, обеща да ги проучи внимателно. Представете си моето недоумение, когато в края на юни 2008 г. вместо да сложа край на незаконните банкови операции в Руската федерация в съответствие с метода, който предложих в съответствие с нормите на Гражданския кодекс на Руската федерация (членове 158, 159 и 160), като ги признава за недействителни сделки с изземване на цялата сума по сделката до дохода на държавата, Централната банка на Руската федерация, подписана от Г. Г. Меликян. въвежда шестмесечен мораториум върху прилагането на „наказателни“ мерки спрямо банки, извършващи незаконни банкови операции, като по този начин ефективно отменя ефекта на Федерален закон № 115 „За противодействие на легализацията (изпирането) на престъпно получени средства и финансиране на тероризма. "
Въвеждането на този шестмесечен мораториум позволи на престъпната общност, според Росфинмониторинг, да утрои обема на незаконните банкови операции, което доведе в края на 2008 г. до началото на 2009 г. до безпрецедентно изтичане на капитал от страната и деноминацията от рублата с 58%. операции не е отнет нито един лиценз за нарушение на изискванията на Федералния закон № 115.
Вземайки предвид горните обстоятелства, както и въз основа на членове 1, 2, 17, 18 от Конституцията на Руската федерация, Инструкция на Централната банка на Руската федерация от 31.03.1997 г. № 59, Протокол № 1 към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи от 04.11.1950 г.
Необходимо е да се предвиди високо нивоконтрол върху спазването на Закона в този случай, за да помогне за връщане на неразумно отнетия банков лиценз, както и за връщане на откраднатите банкови средства. Това ще ни помогне, съвестни банкови служители и собственици, да си върнем за себе си и банката честно име в очите на клиентите на банката и обществеността, както и да покажем на всички членове на бизнес общността възможността за съвместна борба между държава и предприемачи срещу нападатели и държавни служители, които са корумпирани с тях.

ПРИЛОЖЕНИЕ: на 26 (двадесет и шест) листа.

Председател на Управителния съвет на KB "Intelfinance" (LLC)
М. И. ЗАВЕРТЯЕВ

Новият орган е призован да изпълнява консултативни функции при изготвянето на определени законодателни актове, да разработва концептуални решения на някои обществено значими въпроси, а също и да разработва практически съветивъз основа на резултатите от аналитична оценка на събитията, случващи се в Русия и в чужбина.

Експертният съвет към фракцията LDPR в Държавната дума включва известни руски учени, общественици, икономисти, политолози, социолози, анализатори, представляващи водещи руски университети, изследователски центрове и големи предприятияключови сектори на икономиката на страната.

Членове на Експертния съвет:

Лисичкин Владимир Александрович - доктор по икономика, професор, съветник на ръководителя на фракцията LDPR на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация, пълноправен член на Руската инженерна академия и Руска академия природни науки, Председател на експертния съвет;

Прохотский Юрий Михайлович - доктор на техническите науки, зам. Генерален директор на Научноизследователския институт на AIN Центъра, член на Президиума на Академията на инженерните науки на името на А.М. Прохорова, председател на Комисията по иновации на Експертния съвет;

Моисеев Николай Николаевич - кандидат на историческите науки, генерал-лейтенант, заместник-председател на ЕК, член на Комисията за иновации на Експертния съвет;

Макаров Николай Василиевич - доктор на химическите науки, ръководител на катедрата на Московския държавен университет приложна биотехнология, професор, редовен член на Руската академия по естествени науки, член на Комисията за иновации на Експертния съвет;

Моторин Виктор Николаевич - доктор на техническите науки, професор, член на Комисията за иновации към Експертния съвет;

Ранцев-Картинов Валентин Андреевич - доктор по физика и математика, RRC "Курчатов институт", член на Американското физическо общество, член на Комисията по иновации на Експертния съвет;

Воробьов Сергей Иванович - доктор на биологичните науки, проф., Директор на научно-изследователската лаборатория за биологични и физикохимични изследвания на PFOS, лауреат на правителствената награда на Руската федерация, пълноправен член на Руската академия по естествени науки, член на Комисия за иновации на Експертния съвет;

Никогосов Христофор Никонорович - кандидат на химическите науки, ръководител. лаборатория на Академията за комунални услуги, член на Комисията за иновации към Експертния съвет;

Шимко Василий Юриевич - кандидат на техническите науки, генерален директор на „Связстрой“, член на Комисията за иновации на Експертния съвет;

Шихаев Кирил Николаевич - доктор на техническите науки, професор, член на Комисията за иновации на Експертния съвет;

Литвинцев Александър Иванович - д-р, генерален директор на концерна ALSPORS, професор, член на Комисията за иновации на Експертния съвет;

Пахомов Сергей Викторович - д-р, генерален директор на Научноизследователския институт на Центъра AIN, член на Комисията за иновации на Експертния съвет;

Филипов Павел Генадиевич - доктор на физико-математическите науки, заместник-ръководител на катедра на Държавна корпорация "Руски технологии", професор, член на Комисията за иновации на Експертния съвет;

Чабак Александър Федорович - кандидат на техническите науки, ръководител на отдела на Руския изследователски център „Курчатов институт“, член на Комисията за иновации на Експертния съвет;

Дяконов Игор Владимирович - писател, член на Комисията за иновации към Експертния съвет;

Славянцев Виктор Василиевич - зам. началник на отдел иновативни технологии, обещаващи проекти и НИРД на Държавната корпорация „Руски технологии“, член на Комисията по иновации към Експертния съвет;

Мананков Андрей Юриевич - генерален директор на фирма "Infrom", член на Комисията за иновации на Експертния съвет;

Николай Юриевич Шкарин - генерален директор на Infra, член на Комисията за иновации към Експертния съвет;

Папонов Владимир Дмитриевич - кандидат на биологичните науки, президент на Фонда за модерни медицински и екологични технологии, член на Комисията за иновации на Експертния съвет;

Колесов Владимир Владимирович - д-р, ръководител. Катедра на IRE на име В.А. Котелтников РАН, член на Комисията за иновации на Експертния съвет;

Решетилова Татяна Анатолиевна - доктор на биологичните науки, научен секретар на IBPM RAS, член на Комисията за иновации на Експертния съвет;

Долбенков Владимир Григориевич - доктор на техническите науки, професор, генерален директор на ОАО KBSM, член на Комисията за иновации на Експертния съвет;

Дорофеев Валентин Иванович - доктор на техническите науки, професор, академик на AVN, лауреат на държавната награда на Руската федерация, водещ изследовател на Първия централен изследователски институт на Военноморските сили, член на Комисията за иновации на Експертния съвет;

Землянов Андрей Борисович - доктор на техническите науки, професор, зам. Ръководител на Първия централен изследователски институт на флота, член на Комисията за иновации на Експертния съвет;

Данилов Евгений Валериевич - президент на инвестиционния фонд, председател на Комисията по икономика и иновации на Експертния съвет;

Дахновец Андрей Анатолиевич - първи заместник. Председател на Комисията по икономика и иновации на Експертния съвет;

Сичугов Алексей Василиевич - зам. Председател на Комисията по икономика и иновации на Експертния съвет;

Сидоров Михаил Николаевич - доктор по икономика, професор, ръководител. Катедра на Руската икономическа академия. Плеханова, член на Комисията по икономика и иновации на Експертния съвет;

Симчера Василий Михалович - доктор по икономика, редовен член на Руската инженерна академия, професор, член на Комисията по икономика и иновации на Експертния съвет;

Добришина Людмила Николаевна - доктор по икономика, професор, директор на Института за световна икономика Държавен университетуправление, член на Комисията по икономика и иновации на Експертния съвет;

Калинкин Евгений Василиевич - доктор по икономика, професор, ръководител. Катедра по руски език икономическа академиятях. Г.В. Плеханова, член на Комисията по икономика и иновации на Експертния съвет;

Иванков Петр Федорович - доктор на физико-математическите науки, президент на руснака Народна академияНауки, член на Комисията по икономика и иновации на Експертния съвет;

Обрежа Вячеслав Василиевич - доктор по право, Обществен съвет на гражданското общество, член на Комисията по икономика и иновации на Експертния съвет;

Ивашов Леонид Григориевич - доктор на ветеринарните науки, Академия по геополитически проблеми, член на Комисията по икономика и иновации на Експертния съвет;

Пазов Алберт Хачимович - адвокат, член на Комисията по икономика и иновации на Експертния съвет;

Грабец Константин Романович - д-р, член на Комисията по икономика и иновации на Експертния съвет;

Греков Виктор Василиевич - член на Комисията по икономика и иновации на Експертния съвет;

Завертяев Михаил Иванович - кандидат на икономическите науки, член на Комисията по икономика и иновации на Експертния съвет;

Шевченко Борис Иванович - доктор по икономика, професор в Московския държавен университет, член на Комисията по икономика и иновации на Експертния съвет;

Николаев Михаил Сергеевич - професор, доктор на медицинските науки;

Обидин Андрей Борисович - кандидат на биологичните науки, заместник-ръководител на отдела за иновации и нови технологии на Федералното държавно унитарно предприятие „Администрация на граждански летища (летища)“;

Ларин Евгений Валентинович - директор на Държавното унитарно предприятие на Република Казахстан "Krymzhelezobeton", представител на Експертния съвет в Република Крим.

Предполага се, че Михаил Иванович Завертяев е ръководител на компаниите, чийто списък виждате по-долу. Припомняме, че изброените по-долу компании могат да бъдат оперирани от различни хора(съименници). Тази информация е получена въз основа на анализ на Единния държавен регистър на юридическите лица, може да е остаряла и да не нарушава 152-FZ "За личните данни" в съответствие с чл. 6 129-FZ "За държавната регистрация на юридически лица и индивидуални предприемачи".

ФИРМА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "РУСКИ ПОРЦЕЛЕЙН"

Регион: Москва

Юр. адрес: 109165, МОСКВА, ул. ДОНЕЦКАЯ, 23, бл. 2

Търговия на едро

Дейности:

• ... Производство на керамични изделия, с изключение на тези, използвани в строителството;
• ... Добив на чакъл, пясък и глина;
• ... Производство на керамични плочки и плочи;

Междурайонна инспекция на Министерството на данъците и митата на Русия № 39 за МОСКВА

ФИРМА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "НЕФТЕГАЗСЕРВИС"

Регион: Волгоградска област

Юр. адрес: 404103, Волгоградска област, ВОЛЖСКИ, ул. АЛЕКСАНДРОВА, м. 60

Търговия на едро с други междинни продукти, различни от селскостопански продукти, които не са включени в други категории

ФИРМА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ОРГМАШ-СЕРВИЗ"

Регион: Волгоградска област

Юр. адрес: 404131, област ВОЛГОГРАД, ВОЛЖСКИ, ул. АЛЕКСАНДРОВА, 60С

Предоставяне на услуги за инсталиране, ремонт и поддръжка на друго общо оборудване, което не е включено в други групи

Министерството на извънредните ситуации предупреди за гръмотевична буря и силен вятър в Москва

Главното управление на МЧС на Русия в град Москва предупреди жителите и гостите на столицата за увеличаването на вятъра и гръмотевичните бури във вторник, 16 юли.

В Москва електрическите автобуси навлязоха по два нови маршрута

В Москва бяха пуснати наведнъж два нови маршрута за електрически автобуси. Те ще следват # 778 и SK. Маршрут 778 ще свързва железопътната гара Rizhsky със площад Spartakovskaya.