Завертяєв михайло іванович. У лдпр створена експертна рада Завертяєв михайло іванович біографія

16.04.2009: Пояснювальна записка до звернення на адресу Голови Уряду Російської Федерації

Важливу роль у посиленні кризових явищ в РФ надають факти порушення закону, недбалості і корупційних дій з боку посадових осіб МГТУ ЦБ РФ, які створили умови для здійснення рейдерського захоплення КБ «Інтелфінанс» (ТОВ) з метою здійснення незаконних банківських операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, Придбаних злочинним шляхом. В результаті здійснення дій з приховування злочину цими особами були створені умови для фіктивного банкрутства банку, в тому числі були видані накази про відкликання ліцензії у банку (у відсутності реальних на те підстав), про відсторонення законного представника банку, який перешкоджає зазначеним діянням. За перешкоджання в захопленні банку голова правління банку в моїй особі був включений в списки осіб, які мають погану репутацію.
Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв неодноразово в своїх виступах вказував, що корупція перетворилася в системну проблему, і цієї системної проблеми ми зобов'язані протиставити системну відповідь. Президент стурбований масштабами корупції і її прихованим характером і вважає за необхідне приділити особливу увагу «оцінці корупції з боку суспільства». Президент зазначив, що необхідно домогтися «прозорості проведення державних процедур, пов'язаних з підрядами, тендерами, адміністративними регламентами, створити в цілому більш сприятливу ділове середовище». На його думку, також необхідно подумати про процедуру оскарження в досудовому порядку законності відповідних рішень держслужбовців.

Я, Завертяєв Михайло Іванович, з «18» травня 2005 р «5» грудня 2007 виконував обов'язки Голови правління ТОВ КБ «Інтелфінанс», зареєстрованого як юридична особа «10» червня 1994 року. Згідно зі статутом ТОВ КБ «Інтелфінанс» є кредитною організацією. До травня 2007 року Банк Росії не мав претензій до діяльності ТОВ КБ «Інтелфінанс» (далі по тексту - банк). У січні 2008 року у банку була відкликана ліцензія, згодом щодо банку була порушена процедура банкрутства, і в базу даних інформації про ділову репутацію були внесені відомості про голову правління банку, що не дозволяють йому в подальшому обіймати посади в кредитних організаціях.
Відповідно до пп. 4.4 Положення про розгляд документів подаються в територіальні установи Банку Росії для прийняття рішення про державну реєстрацію кредитних установ, видачу ліцензії на здійснення банківських операцій і ведення баз даних з кредитних організацій і їх підрозділам ЦБ РФ № 271-П від 09.06.2005 (в ред. вказівок ЦБ РФ від 29.10.2008 № 2111-у) (далі - Положення) з метою інформаційного забезпечення своєї діяльності територіальні установи Банку Росії накопичують інформацію про ділову репутацію членів ради директорів (наглядової ради) кредитних організацій, керівників, кандидатів на посади керівників в базах даних. Згідно з пп. 4.6 Положення в базу даних вносяться відомості про керівників: 1) щодо яких територіальною установою прямували вимоги про їх заміну в якості керівників в порядку, передбаченому Федеральним законом «Про Центральний банк Російської Федерації (Банці Росії)»; 2) відсторонених від керівництва за допущені порушення у фінансовій сфері або звільнених за рішенням уповноваженого органу з управління кредитної організації (філії) за вказаною в абзаці другому цього пункту Положення причини; 3) які займають посади керівників кредитної організації (філії), в якій відповідно до наказу Банку Росії введена тимчасова адміністрація з управління кредитною організацією з призупиненням їх повноважень, в тому числі в разі участі Державної корпорації «Агентство зі страхування вкладів» за пропозицією Банку Росії в здійсненні заходів щодо запобігання банкрутству відповідно до Федерального закону «Про додаткові заходи для зміцнення стабільності банківської системи в період до 31 грудня 2011 року»; 4) займали посади керівників протягом останніх 12 місяців до дати відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій; 5) діяльність яких привела до напрямку в кредитну організацію приписи про обмеження (заборону) на проведення окремих банківських операцій, а також до неодноразового (два і більше разів протягом останніх 12 місяців) невиконання приписів Банку Росії про усунення недоліків в діяльності кредитної організації (філії ); 6) щодо яких зафіксовано в установленому порядку факт протидії уповноваженим представникам Банку Росії, службовцям Державної корпорації «Агентство зі страхування вкладів» при проведенні ними перевірок кредитних організацій (їх філій), членам тимчасової адміністрації по управлінню кредитною організацією; представили в Банк Росії недостовірні і (або) неповні відомості, що стосуються кваліфікаційних вимог, Встановлених федеральними законами та прийнятими відповідно до них нормативними актами Банку Росії; 7) при наявності інших підстав, встановлених федеральними законами.
При формуванні баз даних відповідно до Положення використовуються відомості, виявлені в ході перевірок кредитних організацій, що проводяться Банком Росії, аудиторськими організаціями, фінансовими, правоохоронними та іншими органами, а також інші документально підтверджені відомості, що знаходяться в територіальному установі (пп. 4.9 Положення).
Відповідно до пп. 4.10 Положення інформація про ділову репутацію членів ради директорів (наглядової ради) кредитної організації, керівників, кандидатів на посади керівників може бути занесена територіальним установою до відповідних баз даних з ініціативи Банку Росії (Департаменту ліцензування діяльності і фінансового оздоровлення кредитних організацій або за пропозицією інших структурних підрозділів центрального апарату Банку Росії за узгодженням з Департаментом ліцензування діяльності і фінансового оздоровлення кредитних організацій). При вирішенні питання про занесення до відповідних баз даних відомостей про вищевказаних осіб Департамент ліцензування діяльності та фінансового оздоровлення кредитних організацій, при необхідності, може вимагати думка територіального установи.
Відповідно до пп. 4.12 Положення підставами для виключення інформації з баз даних до закінчення терміну, передбаченого абзацом першим п. 4.11 Положення, є: 1) встановлення в подальшому (на підставі перевірок, пояснень керівників, подання повного комплекту документів та іншої документально підтвердженої інформації) непричетність осіб, внесених до відповідних баз даних, до порушень кредитної організацією вимог федеральних законів і (або) нормативних актів Банку Росії, що послужили підставою для внесення відомостей про них до бази даних; 2) набрання законної сили рішенням суду про визнання недійсним наказу Банку Росії про відкликання чи-цензии або призначення тимчасової адміністрації, а також про скасування розпорядження Банку Росії по введенню обмежень (заборон) на здійснення банківських операцій; 3) набрання законної сили судового акту про скасування обвинувального вироку, а також погашення або зняття судимості з осіб, зазначених у пп. 4.11 Положення.
Вважаю, що інформація про мене, як про керівника банку, була внесена в базу даних без наявних на те законних підстав з причин, викладених у цій заяві.
У травні 2007 року невстановленою групою осіб були проведені рейдерське захоплення банку і відсторонення від виконання обов'язків Голови правління ТОВ КБ «Інтелфінанс», обраного учасниками ТОВ КБ «Інтелфінанс». Починаючи з травня 2007 року, керівництво банком здійснювалося групою осіб, незаконно захопили банк.
09.06.2007 на підставі доручення на проведення перевірки № ПТ-16-6 / 7275дсп Відділенням № 5 Московського ГТУ Банку Росії проведена позапланова тематична перевірка діяльності банку. Після завершення перевірки було складено Акт перевірки № АТ1-16-3 / 8179дсп від 27.06.2007, за результатами розгляду якого щодо банку було винесено припис № 55-21-12 / 11342ДСП від 03.08.2007.
Відповідно до припису від 03.08.2007 № 55-21-12 / 11342ДСП була введена заборона з 06.08.2007 на 1 рік на відкриття філій та здійснення наступних банківських операцій: залучення грошових коштів фізичних і юридичних осіб у внески, також шляхом продажу їм власних цінних паперів, відкриття банківських рахунків, видачу банківських гарантій. Крім того, припинено право банку на здійснення розрахунків через розрахункову систему Банку Росії шляхом передачі інформації по каналах зв'язку.
24.12.2007 Відділенням № 5 Московського ГТУ Банку Росії винесено другий припис щодо ТОВ КБ «Інтелфінанс» № 55-21-12 / 19906ДСП. Відповідно до припису від 24.12.2007 № 55-21-12 / 19906ДСП з 24.12.2007 строком на 6 місяців була введена заборона на здійснення наступних банківських операцій: інкасацію, розрахунків за дорученням осіб.
16.01.2008 Банк Росії видав наказ № ОД-29 «Про відкликання ліцензії на здійснення банківської діяльності у ТОВ КБ« Інтелфінанс », за яким з 17.01.2008 у банку відкликана ліцензія на здійснення банківських операцій. Як зазначено в мотивувальній частині наказу, підставою для відкликання ліцензії стало неодноразове протягом одного року застосування заходів, передбачених Федеральним законом «Про Центральний банк Російської Федерації». З 17.01.2008 року Банком Росії була ініційована процедура ліквідації банку.
Однак, як випливає з листа від 21.11.2008 № 55-21-12 / 22308 5-го відділення МГТУ Банку Росії, істинними мотивами відкликання ліцензії у ТОВ КБ «Інтелфінанс» є рейдерське захоплення банку. Про факт рейдерського захоплення банку я негайно довів до відома Банк Росії і звернувся в правоохоронні органи. Сумлінні учасники КБ «Інтелфінанс» (ТОВ) в особі Мазура А.С., Мазура І.І., ТОВ «Сатурн-Геопрібор» в особі законного директора Кірьяшкіна В.В., а також правління банку в моїй особі більше року захищали банк від рейдерського захоплення злочинним співтовариством, що спеціалізуються на вчиненні таких незаконних банківських операцій, як «переведення в готівку» і незаконне виведення коштів за кордон.
Діяльність злочинного співтовариства рейдерів - «обнальщіков» не тільки координувалася, але і в пряму підтримувалася деякими співробітниками МГТУ ЦБ РФ, про що я неодноразово інформував керівництво Банку Росії, в тому числі першого заступника Голови Правління Банку Росії Мелікьяна Г.Г. (Додаток № 1). У вищезгаданому листі я просив відповідно до Федерального закону № 86 «Про Центральний банк Російської Федерації» (ст. 4 п. 8) призупинити дію банківської ліцензії у КБ «Інтелфінанс» (ТОВ), щоб не допустити проведення незаконних банківських операцій в приміщенні банку , захопленого рейдерським злочинним співтовариством. Даний лист був не тільки проігноровано МГТУ ЦБ РФ, але співробітники МГТУ ЦБ РФ продовжували активно допомагати злочинцям, забезпечуючи їм безперешкодне отримання готівкових грошових коштів (через Відділення № 5 МГТУ ЦБ РФ), щодня перевищують річний обсяг готівкового грошового обороту КБ «Інтелфінанс» (ТОВ ) (понад 600 мільйонів рублів в день) за свідомо підробленими документами (встановлено почеркознавчої експертизою) (додаток № 2).
Сприятливі умови для захоплення КБ «Інтелфінанс» (ТОВ) були створені безпосередньо співробітниками ліцензійного управління МГТУ ЦБ РФ, які протягом двох років надсилали завідомо неправдиві листи сумлінним учасникам банку про відмову в реєстрації їх як учасників і членів ради директорів КБ «Інтелфінанс». В цей же час здійснювалася реєстрація в складі ради директорів сторонніх для банку осіб, які перебувають в родинних стосунках з одним з керівників ліцензійного управління Кузнєцової Н. (її чоловік Нагаєв І.А.), створюючи юридичні передумови для здійснення дій вищезгаданим спільнотою рейдерів - «обнальщіков ».
Члени злочинного угруповання, використовуючи вищезгадану юридичну колізію, шантажували мене, Голови правління банку, примушуючи до співучасті в проведенні незаконних банківських операцій, погрожуючи, що в разі моєї відмови вони організовують кримінальне переслідування, посилаючись на свої зв'язки в органах внутрішніх справ Російської Федерації (батько Шеварова А.А. займає керівну посаду в кадровому управлінні МВС РФ).
Отримавши рішучу відмову від співучасті в скоєних ними злочинах, погрози були приведені у виконання: 06 апреля 2007 року я був підданий затриманню і арешту на 10 діб без законних на те підстав (підтверджено рішенням Замоскворецкого районного суду від 08.07.2008).
21 квітня 2007 року, після мого звільнення, один з лідерів злочинного співтовариства (Шевар А.А.) продовжував мене шантажувати. У разі моєї згоди стати співучасником мені була запропонована хабар в розмірі 500 тисяч доларів США. Отримавши відмову з мого боку, Шевар А.А. спільно з співробітником МГТУ ЦБ РФ Чашкин В.В. 07.05.2007 здійснили силовий (рейдерське) захоплення КБ «Інтелфінанс» (по даним фактом порушено кримінальну справу № 122763, КБ «Інтелфінанс» (ТОВ) визнаний потерпілим (додаток № 3)).
Захопивши приміщення банку і утримуючи його під своїм контролем (при цьому фактична діяльність банку була заблокована, співробітники не допускалися в приміщення), члени злочинного угруповання (Чашкин В.В. та Шевар А.А.) продовжували примушувати мене до скоєння незаконних банківських операцій, в іншому випадку вони погрожували організувати видачу розпоряджень від банку Росії і наступним відкликанням ліцензії у банку.
13 червня 2007 року в рамках провадження кримінальної справи № 122763 приміщення банку було звільнено від вищеназваних сторонніх осіб і відновлена \u200b\u200bнормальна законна господарська діяльність банку під моїм керівництвом. Проте, посилаючись на упущення в період з 07.05.2007 по 13.06.2007 (коли банк був захоплений рейдерамі- «обнальщікамі»), МГТУ ЦБ РФ в особі начальника 5 відділення Корнешова А.Л. на підтвердження погроз Чашкин В.В. (Колишній співробітник МГТУ ЦБ РФ) і Шеварова А.А. видає припис (від 03.07.2007) про обмеження діяльності банку, не беручи до уваги позитивну динаміку роботи банку після розблокування приміщення за рішенням слідчих органів і визнання банку потерпілим в результаті рейдерського захоплення в вищезгаданий період.
В період з 03.07.2007 по 05.12.2007, на тлі не припиняються загроз з боку членів злочинного угруповання на мою адресу (організації відкликання ліцензії у банку і фізичною розправою зі мною і членами моєї сім'ї), здійснюються дії з розкрадання часткою в статутному капіталі КБ «Інтелфінанс» і підробці векселів банку (за даними фактами порушено кримінальні справи № 140806, № 140688).
В результаті активних дій з боку законного керівництва банку і моєї принципової позиції щодо дотримання норм законодавства та захисту інтересів банку і внаслідок вжитих заходів в рамках кримінальних справ за фактами спроб рейдерського захоплення банку, підробок документів і векселів банку, відповідних рішень Арбітражного суду міста Москви, злочинні плани в той період не були до кінця реалізовані.
Хочу звернути Вашу увагу на той факт, що спроба рейдерського захоплення банку була нами відвернена без будь-якої допомоги і підтримки Банку Росії, а найчастіше при повному потуранні з боку останнього і фактичній підтримці дій рейдерів.
При цьому нами було відновлено нормальне функціонування банку, і банк продовжував демонструвати позитивну динаміку роботи (щомісячний прибуток і зростання капіталу), незважаючи на існуюче розпорядження МГТУ ЦБ РФ, що обмежує господарські можливості банку.
В кінці листопада 2007 року лідер угруповання Ситников І.В. звертається до мене з пропозицією в разі мого потурання в здійсненні незаконних банківських операцій заплатити грошову суму в розмірі 1 мільйона 200 тисяч доларів США. Посилаючись також на можливості своєї мами, Ситникова Галини (керівника 2 відділення МГТУ ЦБ РФ), Ситников І.В. повідомив про свої давні зв'язки з Державною корпорацією «Агентство зі страхування вкладів», завдяки яким після завершення незаконних банківських операцій і, як наслідок, відкликання в банку ліцензії вищезгадана державна корпорація призначить керованого ним (Ситніковим І.В.) ліквідатора банку, який «замете »сліди злочинів (підтвердження цих слів в матеріалах кримінальної справи № 140806).
Розуміючи серйозність намірів з боку злочинної групи, я звернувся з офіційною заявою про злочин, що готується до Слідчого комітету при МВС РФ. Моя заява була прийнята до що знаходиться у виробництві кримінальній справі № 169277, в рамках якого я був неодноразово допитаний, і мені було запропоновано провести на території очолюваного мною банку оперативно-слідчі заходи з використанням камер прихованого відеоспостереження з метою припинення підготовлюваного злочину і затримання злочинців.
Починаючи з 30.11.2007, я забезпечив співробітникам правоохоронних органів доступ в приміщення банку в нічний час для установки необхідної апаратури. Але, незважаючи на всі вжиті мною заходи щодо захисту банку, злочинці, впевнені у власній безкарності, під відеокамерами привели в дію свою загрозу фізичної розправи наді мною (5.12.2007).
Перебуваючи в НДІ Швидкої Допомоги ім. Н.В.Склифосовского з черепно-мозковими травмами, 5.12.2007 р я направив лист на адресу першого заступника Голови Правління ЦБ РФ Мелікьяна Г.Г. (Додаток № 1). У вищезгаданому листі я просив, діючи відповідно до Федерального закону № 86 «Про Центральний банк РФ» (ст. 4 п. 8), призупинити дію банківської ліцензії у КБ «Інтелфінанс» (ТОВ), щоб не допустити проведення незаконних банківських операцій. Крім цього, я повідомив банки - кореспонденти КБ «Інтелфінанс» (Альфа-банк, банк Уралсиб, Суднобудівний банк та ін.) Про неприпустимість проведення операцій через кореспондентські рахунки КБ «Інтелфінанс» (ТОВ).
Під час моєї госпіталізації (з 05.12.2007 по 19.02.2008) злочинці, підробивши мій підпис на численних платіжних документах, пред'являють їх до оплати в відділення № 5 МГТУ ЦБ РФ і отримують по ним готівку грошові кошти в сумі понад 600 мільйонів рублів щодня, незважаючи на те що:
- підроблений підпис не відповідала картці із зразками підписів;
- я повідомив керівництво ЦБ РФ про свою госпіталізацію;
- я повідомив Слідчий комітет при МВС РФ, керівництво Банку Росії, керівництво 5-го відділення МГТУ ЦБ РФ про рейдерське захоплення банку;
Таким чином, загальна сума незаконно отриманих грошових коштів через наш банк склала 11 мільярдів 700 мільйонів рублів, з них 7,5 мільярда були переведені в готівку за 20 днів, а інші були відправлені на рахунки зарубіжних компаній.
У відповіді від 21.11.2008 № 55-21-12 / 22308 на моє звернення керівник Відділення № 5 МГТУ ЦБ РФ Корнешов А.Л. (Додаток № 5), визнаючи факт рейдерського захоплення КБ «Інтелфінанс», підтверджує мою непричетність до порушень в діяльності очолюваного мною банку і нагадує мені про мою участь в нараді, що відбулася 18.12.2007 в Відділенні № 5 МГТУ ЦБ РФ, на якому я, повторно повідомляючи про рейдерське захоплення Банку, вимагав від керівництва Банку Росії негайного припинення всіх незаконних операцій, що здійснюються із застосуванням підробленої підпису, і призупинення дії банківської ліцензії КБ «Інтелфінанс» (ТОВ).
Однак і після цієї наради керівництво Банку Росії продовжувало діяти, тим самим допомагаючи «організованому злочинному угрупованні» (як вони самі пишуть (додаток № 5) здійснювати видачу в неприпустимо величезних розмірах готівкових коштів, використовуючи підроблений підпис Голови правління в наступні дні (19.12. 2007, 20.12.2007, 21.12.2007, 24.12.2007).
За даним фактом я написав заяву в ФСБ РФ, яке було прийнято до провадження Слідчим комітетом при прокуратурі РФ.
Дізнавшись від керівництва і співробітників Банку Росії про заходи мною заходи щодо припинення злочинної діяльності, рейдери почали нову спробу тиску на мене: в ніч з 13 на 14 грудня 2007 року, в той час коли я перебував у лікарні, злочинці спалили автомобіль, що належить моїй родині (за цим фактом було порушено кримінальну справу № 84005, яка перебуває у провадженні слідчого слідчого відділу при ОВС по району «Сокіл» м Москви Федина К.А.).
На мою думку, з метою приховування скоєних злочинів, в тому числі розкрадання грошових коштів в розмірі 11 мільярдів 700 мільйонів рублів, посадові особи Банку Росії видали приписи, на підставі яких в подальшому було видано наказ № ОД-29 від 16.01.2008 про відкликання у банку ліцензії, і 22.02.2008 Арбітражним судом м Москви, під час відсутності ознак банкрутства банку, була введена процедура ліквідації КБ «Інтелфінанс» (ТОВ).
Призначена Банком Росії тимчасова адміністрація банку не робила будь-яких дій по поверненню викрадених коштів, незважаючи на мої заяви (додаток № 4). Більш того, навмисно доводить КБ «Інтелфінанс» (ТОВ) до банкрутства з метою приховування скоєних діянь злочинним співтовариством і неможливості повернення в дохід держави викрадених за підробленими підписами грошових коштів в розмірі 11,7 мільярдів рублів.
Ліквідатор в особі Державної корпорації «Агентство зі страхування вкладів» включає в реєстр вимог кредиторів для подальшої оплати підроблені векселі на суму 5 мільйонів рублів (факт підробки векселів був встановлений в рамках кримінальної справи № 140806, про що я повідомляв корпорацію), що свідчить про виконання особами, що входять до злочинної групи, свого плану з приховування злочинних діянь і вказує на наявність у них зв'язків з посадовими особами Банку Росії.
При цьому Банк Росії, визнаючи факт фіктивного банкрутства КБ «Інтелфінанс», в отриманому мною відповіді з Департаменту ліцензування ЦБ РФ від 29.12.2008 № 33-5-18 / 6412 не робить ніяких заходів по припиненню процедури банкрутства банку та повернення банківської ліцензії.
На підтвердження погроз Ситникова І.В. ГК «Агентство зі страхування вкладів» з метою замітання слідів злочинів створює фальсифікований звіт № 2893 про перевірку по виявленню сумнівних угод в ТОВ КБ «Інтелфінанс», затверджений (керівництвом ЦК АСВ) 29 квітня 2008 року, в якому, ігноруючи факти і мої заяви ( дод. 2 і дод. 4), робиться завідомо неправдивий висновок про відсутність таких угод, незважаючи на те, що:
- підроблений підпис не відповідала картці із зразками підписів і факт підробки мого підпису підтверджений експертизою (прил.2);
- я повідомив керівництво ЦБ РФ про свою госпіталізацію і фізично був відсутній в Банку в цей період;
- я повідомив Слідчий комітет при МВС РФ, керівництво Банку Росії, Банки Кореспонденти, керівництво 5-го відділення МГТУ ЦБ РФ про рейдерське захоплення банку;
- таку суму грошових коштів банк не отримував навіть за рік.
Крім того, у вищезгаданому звіті № 2893 ГК АСВ намагається розкрадання грошових коштів у КБ «Інтелфінанс» (ТОВ) представити як видачу кредитів організаціям з сумнівним фінансовим становищем з метою виведення активів, однак це також суперечить фактам (прил.4), оскільки тільки я , володіючи правом першого підпису, відповідних документів не тільки не підписував, але і всіма законними способами перешкоджав розкраданню коштів у Банку (за що і був побитий злочинцями), при цьому постійно вимагаючи від ЦБ РФ і АСВ вжити відповідних заходів передбачені Законом.
Мною 12.08.2008 і 30.09.2008 на ім'я начальника Слідчого комітету при МВС РФ було відправлено 2 клопотання (715-08 ОУ-1) і (17 / х-116) про необхідність з'єднання в одне провадження кримінальних справ № 244192, № 140806, № 122763, № 140688, № 169227, № 84005, № 327267 (додаються).
Заступником Генерального Прокурора Гринем В. Я. було дано доручення керівництву ГСУ при ГУВС по м Москві про об'єднання даних кримінальних справ в одне провадження (додаток № 6).
Мною 26.01.2009 заявлено клопотання в слідчу частину слідчого управління при УВС ЦАО м Москви в рамках кримінальної справи № 140806 про вилучення підроблених векселів і про притягнення до кримінальної відповідальності співробітників Державної корпорації «Агентство зі страхування вкладів».
Відповідно до ст. 74 Федерального закону «Про Центральний банк Росії» Банк Росії має право відкликати у кредитної організації ліцензію на підставах, передбачених у ст. 20 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон). Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 20 Закону Банк Росії може відкликати у кредитної організації ліцензію на здійснення банківських операцій у разі невиконання федеральних законів, що регулюють банківську діяльність, а також нормативних актів Банку Росії, якщо протягом одного року до кредитної організації неодноразово застосовувалися заходи, передбачені Федеральним законом «Про Центральний банк РФ », а також неодноразового порушення протягом одного року вимог, передбачених статтями 6 і 7 (за винятком п. 3 ст. 7) Федерального закону« Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом ».
Відповідно до Ухвалою Конституційного Суду РФ від 14.12.2000 № 268-О застосовуються до кредитної організації примусових заходів впливу оформляються у вигляді розпорядження, тобто у вигляді акта, що носить адміністративно-владний характер. Відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій - це рішення Банку Росії, прийняте в порядку і на підставах, передбачених федеральним законодавством. Відкликання не тягне за собою припинення діяльності кредитної організації як юридичної особи, а означає лише заборону вчиняти будь-які банківські операції і являє собою виняткову міру впливу, яка застосовується до кредитної організації, що допускає порушення вимог федеральних законів, що регламентують банківську діяльність, і нормативних актів Банку Росії.
Я вважаю, що Банком Росії навмисне не були застосовані (свідомо порушені) положення Інструкції ЦБ РФ від 31 березня 1997 року № 59 «Про застосування до кредитним організаціям заходів впливу за порушення пруденційних норм діяльності». Як випливає з наказу Банку Росії про відкликання ліцензії, Банк Росії обмежився лише встановленням наявності факту двох розпоряджень, проте обрана Банком Росії міра впливу у вигляді відкликання ліцензії є надмірною і такою, що характеру допущених порушень, причин і обставин порушень.
Я вважаю, що наказ Банку Росії про відкликання ліцензії не є обгрунтованим внаслідок того, що Банк Росії не повністю з'ясував обставини, що мають значення для справи, а саме: чи не був встановлений характер допущених правопорушень, що стали підставою для винесення приписів, причини, за якими виникли ці правопорушення, не давалася оцінка даними приписами, не встановлена \u200b\u200bпричетність або непричетність посадових осіб банку до їх вчинення.
Виявлені в ході перевірки порушення були допущені в період, коли посадові особи банку не могли їх здійснити через фізичний відсторонення від керівництва банком злочинною групою осіб, або знаходженням на лікуванні в медичній установі після фізичної розправи і отримання тілесних ушкоджень.
Голова правління банку (одноосібно володів правом першого підпису) був позбавлений можливості керувати банком через його фізичний відсторонення на час рейдерського захоплення в 2007 році і знаходження на стаціонарному лікуванні з 05.12.2007 по 19.02.2008 в медичній установі після побиття. Законні учасники ТОВ КБ «Інтелфінанс» не мали можливості перешкоджати рейдерам внаслідок того, що відомості про них з невідомих причин не реєструвалися відділенням Банку Росії.
Зокрема, Мазур Іван Іванович придбав частку в статутному капіталі банку в розмірі 5.231143552311% за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ КБ «Інтелфінанс» № 1 від 04.04.2006 року. Учасник листом повідомив ТОВ КБ «Інтелфінанс» про що відбулася покупку частки. ТОВ КБ «Інтелфінанс» в зв'язку зі зміною складу учасників прийняв рішення про внесення змін до установчих документів (Статут), підготував зміни № 5 до Статуту і направив їх на реєстрацію в Банк Росії. Однак реєстрація змін № 5 в порушення законодавства не була здійснена і документи не були спрямовані у Федеральну реєстраційну службу для проведення реєстрації змін та внесення відповідних записів в ЕГРЮЛ.
Згідно п. 4 ст. 12 Федерального закону від 08.02.1998 № 14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю», зміни, внесені до установчих документів товариства, підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому ст. 13 зазначеного Закону. Зміни, внесені до установчих документів товариства, набувають чинності для третіх осіб з моменту їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених Законом, з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію. Таким чином, новий учасник до моменту державної реєстрації змін до установчих документів не міг реалізувати свої права учасника товариства, в тому числі звернутися за судовим захистом порушеного права.
Відповідно до Постанови Конституційного суду РФ від 17.11.2005 № 11-П в Російській Федерації як правову державу людина, її права і свободи є найвищою цінністю, а їх визнання, дотримання і захист - обов'язком держави; права і свободи людини і громадянина в Російській Федерації визнаються і гарантуються відповідно до загальновизнаних принципів і нормам міжнародного права і відповідно до Конституції Російської Федерації, вони визначають зміст, зміст і застосування законів і забезпечуються правосуддям (статті 1, 2, 17 і 18 Конституції Російської Федерації).
Статтею 1 Протоколу 1 до Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод від 04.11.1950 (далі - Конвенція) встановлено: «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Дані положення не применшують права держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів ».
Держава володіє досить широким розсудом в питаннях регулювання права власності, зокрема, держава має право здійснювати контроль за умовами використання власності або встановлювати обмеження, не допускаючи при цьому порушення майнових прав приватних осіб. З огляду на, що подібні обмеження або заходи контролю можуть спричинити негативні економічні наслідки прав і законних інтересів власника, стаття 1 Протоколу № 1 Конвенції виходить в такому випадку з вимоги дотримання принципу балансу публічних і приватних інтересів.
Згідно з цим принципом для досягнення публічної мети не повинні обиратися кошти, які б вели до накладання надмірного тягаря на приватних осіб або встановлювали обмеження крім тих, які дійсно необхідні.
Відкликання ліцензії банку і рішення про введення щодо банку процедури банкрутства банку, винесені з порушенням положень, передбачених нормами міжнародного права, не можуть бути законними, тому що допускають порушення прав приватних осіб.
На мою думку, посадові особи Банку Росії обрали надмірний і економічно необґрунтований спосіб усунення порушень банку. Як зазначалося вище, відкликання ліцензії та визнання банку банкрутом не враховували фактичні обставини і істинний характер порушень, допущених з вини посадових осіб або учасників банку.
Банкрутство банку, на мою думку, є не чим іншим, як знищенням майна без відшкодування власникам фінансових втрат. При цьому, покладаючи на учасників банку і його законних представників Необумовлене реальним станом банку провину, посадові особи Банку Росії, використовуючи правові норми, що регулюють банківську діяльність, своїми діями фактично довели банк до банкрутства.
Згідно п. 2 Інформаційного листа ВАС РФ від 20.12.1999 № С1-7 / СМП-1341 Європейський суд допускає, що держава може у виняткових випадках обмежувати приватні майнові права в ім'я підтримки публічного громадського порядку. Такі обмеження не повинні носити фіскального характеру. У більшості випадків обмеження приватних майнових прав припустимі лише за умови цінну.
Беручи до уваги, що відкликання ліцензії стався в зв'язку з вчиненням злочинною групою рейдерського захоплення банку і здійснення протизаконних дій по «переведення в готівку» грошових коштів і виведення їх за межі Росії, банкрутство банку, відкликання ліцензії, відсторонення від керівництва банку Голови правління та внесення про нього відомостей до бази даних про осіб з негативною діловою репутацією є не чим іншим, як покладанням на власників банку і його законного представника додаткового тягаря.
Як роз'яснено в Постанові Конституційного Суду РФ від 24.02.2004 № 3-П, у випадках примусового вилучення майна у власника, незалежно від підстав такого вилучення, повинен здійснюватися ефективний судовий контроль як гарантія принципу недоторканності власності. Відповідно до ст. 35 (ч. 3) Конституції Російської Федерації ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як за рішенням суду. Термін «позбавлений» означає примусовий характер припинення права приватної власності і передбачає наявність спору, що в обов'язковому порядку вимагає судового контролю, який може бути або попередніми, або наступним.

Тим часом в порушення законодавства посадовими особами Банку Росії допущені грубі порушення норм закону та підзаконних актів, які не дозволили учасникам банку та його посадовим особам у повній мірі скористатися засобами судового захисту.
Висновок Банку Росії про те, що банк здійснив порушення і тому є банкрутом, заснований виключно на наслідки захоплення банку і фізичного усунення законного представника банку і його учасників від управління.
Тим часом саме по собі вчинення протизаконних дій стосовно банку не вказує на наявність підстав для відкликання ліцензії у банку.
Мною і учасниками КБ «Інтелфінанс» (ТОВ) було вжито всіх можливих заходів щодо захисту банку і свою репутацію, в тому числі: 1) своєчасне повідомлення Банку Росії і його територіальних підрозділів про захоплення банку і скоєнні протизаконних дій стосовно його активів; 2) заяви і скарги в правоохоронні органи МВС РФ і Генеральної прокуратури РФ, за якими порушено 7 (сім) кримінальних справ; 3) активно триває співпраця з органами слідства з розкриття вищевказаних злочинів.
Обсяг незаконних банківських операцій в Росії став загрозливо величезним, заст. глави ЦБ РФ Віктор Мельников оцінив його в 1 трлн. руб. за 2007 р, при цьому у 104 банків країни була відкликана ліцензія на здійснення банківських операцій на підставі порушень Федерального закону № 115-ФЗ. Мельников також повідомив, що даний обсяг в розмірі 1 трлн.руб. в рік це тільки 26% від усіх підозрілих операцій в фінансовій сфері.
Таким чином можна констатувати, що:
1. Існуюча видимість боротьби з незаконними операціями з боку ЦБ РФ призводить не до зниження їх обсягів, а, навпаки - до зростання як обсягів, так і «тіньових» комісій і пов'язаної з цим корупцією.
2. Виявляти обсяг викрадали і уводімой з-під оподаткування грошових коштів в рази більша за ту, яку констатує ЦБ РФ, кожен раз, немічне розводячи руками, повідомляє громадськості про чергове «спалення» банку.
3. Але навіть названий річний обсяг незаконних банківських операцій майже в 2 рази перевищує всі залишки грошових коштів у всіх банків країни (включаючи банки з іноземною участю) (М2). Таким чином, тіньова економіка в нашій країні буде і далі зростати випереджаючими темпами, достроково виконуючи завдання «подвоєння» «чорного ВВП», будучи надійним джерелом фінансування «сірих» зарплат, корупції, замовних вбивств ...
4. Навмисне або в силу професійної непридатності співробітники ЦБ РФ не називають справжніх замовників проведення незаконних банківських операцій, тим самим свідомо чи несвідомо допомагаючи останнім в приховуванні злочинів і виставленні в якості «стрілочника» в кращому випадку виконавців в особі невеликих банків.
5. Як і інші ліквідовані Банки, які використовувалися в аналогічних схемах, залишаючись один на один з ЦБ РФ, ми не можемо протистояти корумпованим співробітникам, які перебувають у злочинному співтоваристві з рейдерами, що спеціалізуються на захопленні банків з метою проведення незаконних банківських операцій. Незважаючи на пропоновані мені особисто гроші для того, що б я став співучасником цього злочину, я готовий йти до кінця, поки не восторжествує правда і законність.
Красномовним доказом обгрунтованості констатування наведених висновків є наступне:
На мою зустріч з Керівництвом ЦБ РФ в особі Першого заступника Голови Правління ЦБ РФ Мелікьяна Г.Г. і його колег, що відбулася 17.06.2008 року за адресою м Москва, вул. Неглинная, д. 12, я передав Відкритий Лист Керівництву країни про те, як покласти край в РФ всім незаконних операцій (текст на сайті www.intelfinance.narod.ru). Визнаючи ефективність запропонованого мною методу припинення незаконних операцій, керівництво ЦБ РФ, забравши надані мною документи, обіцяло їх уважно вивчити. Яке ж було моє здивування, коли в Наприкінці червня 2008 р замість того, щоб відповідно до запропонованої мною методикою відповідно до норм ГК РФ (статті 158, 159 і 160) покласти край незаконним банківських операцій в РФ, визнаючи їх нікчемними угодами з вилученням всієї суми угоди в дохід держави, ЦБ РФ за підписом Мелікьяна Г.Г. вводить піврічний мораторій на застосування «каральних» заходів до банків, які здійснюють незаконні банківські операції, тим самим фактично скасувавши дію ФЗ № 115 «Про протидію легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму».
Введення даного піврічного мораторію дозволило злочинного співтовариства, за даними Росфінмоніторингу, в 3 рази збільшити обсяг незаконних банківських операцій, що призвели в кінці 2008 р - початку 2009 р до небаченого відтоку капіталу з країни і деномінації рубля на 58%, при цьому в учасників даних операцій не відкликано жодної ліцензії за порушення вимог закону ФЗ № 115.
Беручи до уваги викладені вище обставини, а також діючи на підставі статей 1, 2, 17, 18 Конституції Російської Федерації, Інструкції ЦБ РФ від 31.03.1997 № 59, Протоколу № 1 до Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод від 04.11. 1950.
Необхідно забезпечити на високому рівні контроль за дотриманням Закону в цій справі, допомогти повернути необгрунтовано вилучену ліцензію банку, а також повернути викрадені кошти банку. Це допоможе нам, сумлінним співробітникам банку і власникам, повернути собі і банку чесне ім'я в очах клієнтів банку і громадськості, а також покаже всім учасникам бізнессообщества можливість спільної боротьби держави і підприємців проти рейдерів і корумпованих з ними представників влади.

Додаток: на 26 (Двадцяти шести) аркушах.

Голова Правління КБ «Інтелфінанс» (ТОВ)
Завертяєв М. І.

Новий орган покликаний здійснювати консультативні функції при підготовці окремих законодавчих актів, розробляти концептуальні рішення тих чи інших суспільно значущих питань, а також виробляти практичні рекомендації за підсумками аналітичної оцінки подій, що відбуваються в Росії і за кордоном.

До складу Експертної Ради при фракції ЛДПР у Державній Думі увійшли відомі російські вчені, громадські діячі, економісти, політологи, соціологи, аналітики, що представляють провідні вітчизняні вузи, науково-дослідні центри та великі підприємства ключових галузей економіки країни.

Члени Експертної Ради:

Лисичкін Володимир Олександрович - д.е.н., професор, радник керівника фракції ЛДПР ГД ФС РФ, дійсний член Російської інженерної академії та Російської Академії природничих наук, Голова Експертної Ради;

Прохоцкій Юрій Михайлович - д.т.н., заст. Генерального директора НДІ Центру АІН, член Президії Академії інженерних наук ім. A.M. Прохорова, голова комісії з інновацій Експертної Ради;

Моїсеєв Микола Миколайович - кандидат історичних наук, генерал-лейтенант, заступник Голови ЕС, член комісії з інновацій Експертної Ради;

Макаров Микола Васильович - д.х.н., завідувач кафедрою МГУ прикладної біотехнології, Професор, дійсний член Російської Академії природничих наук, член комісії з інновацій Експертної Ради;

Моторин Віктор Миколайович - д.т.н., професор, член комісії з інновацій Експертної Ради;

Ранців-картини Валентин Андрійович - к.ф-м.н., РНЦ «Курчатовський інститут», член американського фізичного товариства, член комісії з інновацій Експертної Ради;

Воробйов Сергій Іванович - доктор біологічних наук, проф., Директор компанії ТОВ «Науково-дослідна лабораторія біологічного і фізико-хімічного вивчення ПФОС», лауреат Урядової премії РФ, дійсний член РАПН, член комісії з інновацій Експертної Ради;

Нікогосов Христофор Никонорович - к.х.н., зав. лабораторією Академії комунального господарства, член комісії з інновацій Експертної Ради;

Шимко Василь Юрійович - к.т.н., генеральний директор компанії «Связьстрой», член комісії з інновацій Експертної Ради;

Шихан Кирило Миколайович - д.т.н., професор, член комісії з інновацій Експертної Ради;

Литвинцев Олександр Іванович - к.т.н., Генеральний директор концерну АЛСПОРС, професор, член комісії з інновацій Експертної Ради;

Пахомов Сергій Вікторович - к.т.н., Генеральний директор НДІ Центру АІН, член комісії з інновацій Експертної Ради;

Філіппов Павло Геннадійович - д.ф.-м.н.., Заступник начальника управління Держкорпорації «Ростехнології», професор, член комісії з інновацій Експертної Ради;

Чабак Олександр Федорович - к.т.н., начальник відділення РНЦ «Курчатовський інститут», член комісії з інновацій Експертної Ради;

Дьяконов Ігор Володимирович - письменник, член комісії з інновацій Експертної Ради;

Славянців Віктор Васильович - заст. начальника відділу інноваційних технологій, Перспективних проектів і НДДКР Держкорпорації «Ростехнології», член комісії з інновацій Експертної Ради;

Мананков Андрій Юрійович - Генеральний директор компанії «інфра», член комісії з інновацій Експертної Ради;

Шкарін Микола Юрійович - Генеральний директор компанії «Инфра», член комісії з інновацій Експертної Ради;

Папона Володимир Дмитрович - к.б.н., Президент фонду новітніх медичних і екологічних технологій, член комісії з інновацій Експертної Ради;

Колесов Володимира Володимирович - к.ф-м.н., Зав. відділом ІРЕ ім. В.А. Котельтнікова РАН, член комісії з інновацій Експертної Ради;

Решетілова Тетяна Анатоліївна - д.б.н., Вчений секретар ІБФМ РАН, член комісії з інновацій Експертної Ради;

Долбенко Володимир Григорович - д.т.н., професор, Генеральний директор ВАТ «КБСМ», член комісії з інновацій Експертної Ради;

Дорофєєв Валентин Іванович - д.т.н., професор, академік АВН, лауреат Державної премії РФ, провідний науковий співробітник Першого центрального науково-дослідного інституту ВМФ, член комісії з інновацій Експертної Ради;

Землянов Андрій Борисович - д.т.н., професор, заст. начальника Першого центрального науково-дослідного інституту ВМФ, член комісії з інновацій Експертної Ради;

Данилов Євген Валерійович - президент інвестиційного фонду, Голова комісії з економіки та інновацій Експертної Ради;

Дахновец Андрій Анатолійович - Перший Зам. Голови комісії з економіки та інновацій Експертної Ради;

Сичугов Олексій Васильович - Заст. Голови комісії з економіки та інновацій Експертної Ради;

Сидоров Михайло Миколайович - д.е.н., професор, зав. кафедрою Російської економічної академії ім. Плеханова, член комісії з економіки та інновацій Експертної Ради;

Сімчера Василь Михалович - д.е.н., дійсний член Російської інженерної академії, професор, член комісії з економіки та інновацій Експертної Ради;

Добришіна Людмила Миколаївна - д.е.н., професор, директор Інституту світової економіки державного університету управління, член комісії з економіки та інновацій Експертної Ради;

Калінкін Євген Васильович - д.е.н., професор, зав. кафедрою Російської економічної академії ім. Г.В. Плеханова, член комісії з економіки та інновацій Експертної Ради;

Іванків Петро Федорович - д.ф.-м.н.., Президент Російської народної Академії Наук, член комісії з економіки та інновацій Експертної Ради;

Обрежа В'ячеслав Васильович - к.ю.н., Громадська Рада громадянського суспільства, член комісії з економіки та інновацій Експертної Ради;

Івашов Леонід Григорович - д.в.н., Академія геополітичних проблем, член комісії з економіки та інновацій Експертної Ради;

Пазів Альберт Хачімовіч - юрист, член комісії з економіки та інновацій Експертної Ради;

Грабець Костянтин Романович - к.т.н., член комісії з економіки та інновацій Експертної Ради;

Греков Віктор Васильович - член комісії з економіки та інновацій Експертної Ради;

Завертяєв Михайло Іванович - к.е.н., член комісії з економіки та інновацій Експертної Ради;

Шевченко Борис Іванович - д.е.н., професор МГОУ, член комісії з економіки та інновацій Експертної Ради;

Миколаїв Михайло Сергійович - професор, доктор медичних наук;

Обідіна Андрій Борисович - кандидат біологічних наук, заступник начальника відділу інновацій і нових технологій ФДУП «Адміністрація цивільних аеропортів (аеродромів)»;

Ларін Євген Валентинович - директор ГУП РК «Кримзалізобетон», представник Експертної Ради в Республіці Крим.

Імовірно, Завертяєв Михайло Іванович є керівником компаній, список яких ви бачите нижче. Нагадуємо, що перераховані нижче компанії можуть управлятися різними людьми (Однаковим прізвищем). Дана інформація отримана на основі аналізу ЕГРЮЛ, може бути застарілою і не порушує 152-ФЗ "Про персональних даних" відповідно до ст. 6 129-ФЗ "Про Державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців".

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСІЙСКA ФАРФОР"

Регіон: Москва

Юр. адреса: 109165, м МОСКВА, вул. ДОНЕЦЬКА, д. 23, корп. 2

Гуртова торгівля

Види діяльності:

• . Виробництво керамічних виробів, крім використовуваних в будівництві;
• . Видобуток гравію, піску і глини;
• . Виробництво керамічних плиток та плит;

Міжрайонна Інспекція МНС Росії №39 по м МОСКВІ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Нефтегазсервис"

Регіон: Волгоградська область

Юр. адреса: 404103, Волгоградська область, М ВОЛЖСКИЙ, вул. АЛЕКСАНДРОВА, д. 60

Оптова торгівля іншими проміжними продуктами, крім сільськогосподарських, які не включені до інших угруповань

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРГМАШ-СЕРВІС"

Регіон: Волгоградська область

Юр. адреса: 404131, Волгоградська область, м ВОЛЖСКИЙ, вул. АЛЕКСАНДРОВА, 60С

Надання послуг з монтажу, ремонту та технічного обслуговування іншого устатковання загального призначення, не віднесеного до інших угруповання

МНС попередило про грозу та сильний вітер в Москві

В ГУ МНС Росії по місту Москві попередили жителів і гостей столиці про посилення вітру і грозі у вівторок, 16 липня.

У Москві електробуси вийшли на два нових маршрути

Відразу два нових маршрути для електробусів запустили в Москві. Вони будуть слідувати за № 778 і SK. Маршрут № 778 зв'яже Ризький вокзал з Спартаківський площею.